1. Чому bpost просить мене пред'явити посвідчення особи?
bpost вимагає від вас пред'явити посвідчення особи в рамках своїх юридичних зобов'язань щодо запобігання відмиванню грошей та незаконному фінансуванню. Це забезпечує захист всіх задіяних осіб.
Які типи посвідчень особи приймають за законом?
bpost приймає різні типи посвідчень особи. Перевірте наші списки, щоб дізнатися, чи підходить ваше посвідчення особи для здійснення фінансової операції.
Прийняті типи посвідчень особи для здійснення переказів на рахунок 000/299/інший рахунок
Прийняті типи посвідчень особи для проведення транзакцій bpaid
Якщо вашого типу посвідчення особи, немає у списку, на жаль, касир не зможе провести транзакцію.
2. Навіщо потрібно заповнювати анкету?
Заповнення анкети є ще одним заходом для дотримання вимог законодавства у сфері протидії відмиванню коштів та незаконному фінансуванню. Для здійснення певних поштових фінансових операцій, як-от грошові перекази або поповнення картки bpaid, вам потрібно буде відповісти на такі запитання:
Коли ви вперше здійснюєте поштову фінансову операцію через bpost, касир дасть вам анкету для заповнення (вона доступна англійською, французькою, нідерландською та німецькою мовами). За потреби касир вам допоможе. Якщо ви розмовляєте іноземною мовою, візьміть з собою перекладача.
Для забезпечення дотримання законів у сфері протидії відмиванню коштів bpost необхідно перевірити інформацію, надану в анкеті. У деяких випадках, якщо певні відповіді викликають занепокоєння, співробітники bpost можуть попросити надати додаткову інформацію. У деяких випадках співробітники bpost можуть звернутися до органів влади.
Якщо все гаразд, ваш грошовий переказ або поповнення картки bpaid буде оброблено.
У більшості випадків вам потрібно буде заповнити анкету тільки раз на п'ять років.
Ваші дані буде надійно захищено компанією bpost, щоб забезпечити вашу конфіденційність.
3. Чому я маю відповідати на інші запитання щоразу, коли хочу здійснити транзакцію?
Щоб забезпечити захист і дотримання закону у сфері протидії відмиванням коштів, співробітники bpost повинні переконатися, що ваші фінансові операції збігаються з відповідями у вашій анкеті. Ось чому для деяких операцій касир повинен запитати вас про:
- джерело походження коштів
- причину переказу коштів
- а також попросити вас дотримуватися лімітів транзакцій
У вас залишилися запитання?
Зверніться до касира. Якщо ви розмовляєте іноземною мовою, візьміть з собою знайомих, які зможуть перекладати для вас, або перекладача.
